I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno messo in atto un’importante operazione contro l’abusivismo finanziario. Un ventisettenne veronese, attualmente residente negli Emirati Arabi Uniti, è stato posto agli arresti domiciliari, con un ulteriore sequestro preventivo disposto dal Tribunale di Verona. Queste azioni sono state effettuate su richiesta della Procura della Repubblica di Verona.
Indagini su frodi e truffe in Criptovalute
Le indagini, condotte dalla Procura scaligera e dal Nucleo di Polizia Economico – Finanziaria, sono state avviate a seguito di numerose denunce per truffa da parte di cittadini veronesi. L’indagato, seguito da oltre 26 mila followers sui social network, promuoveva la propria immagine di successo nel mondo finanziario, pubblicizzando eventi e società legate agli investimenti in criptovalute.
Il Modus Operandi dell’indagato
L’attività investigativa ha permesso di ricostruire il modus operandi dell’indagato. A partire dal 2021, il giovane si proponeva come esperto finanziario, partecipando come relatore a convegni sul tema delle criptovalute. In queste occasioni, proponeva e collocava abusivamente prodotti finanziari, ingannando gli investitori con promesse di rendimenti elevati e sicuri.
Il profitto illecito e le consegne
Il profitto derivante da queste attività illecite è stato quantificato in oltre 500 mila euro. L’indagato, utilizzando piattaforme online non autorizzate, ha accumulato e sottratto somme ingenti ai risparmiatori truffati.
Sanzioni e misure di prevenzione
Per prevenire ulteriori attività illecite, è stato disposto il sequestro dei dispositivi elettronici dell’indagato. La Guardia di Finanza, in collaborazione con la Procura della Repubblica, ha anche segnalato alla CONSOB piattaforme di investimento prive delle necessarie autorizzazioni.
Presunzione di innocenza e tutela dei Risparmiatori
Sebbene la colpevolezza dell’indagato debba essere ancora definitivamente accertata, la Guardia di Finanza continua a operare per proteggere i risparmiatori e contrastare le pratiche di gestione finanziaria abusiva.
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